董事及監察人

1.董事及監察人之姓名、國籍、經(學)歷、持有股份及性質

職稱 姓名 性別 國籍或註冊地 初次選任日期 選任日期 任期 選任時持有股數 現在持有股數 配偶、未成年子女現在持有股份 利用他人名義持有股份 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人
股數 持股比率 股數 持股比率 股數 持股比率 股數 持股比率 職稱 姓名 關係
董事長 陳皇志 中華民國 87.05.20 104.06.01 3 5,396,352 29.98% 3,426,832 29.86% 689,989 6.01% _ _ 文化大學日本研究所碩士
亞邦國際科技(股)董事長
本公司總經理暨成亞資源科技(股)公司負責人 董事 陳慧如
監察人 吳郁君 妻姊
董事 陳慧如 中華民國 87.05.20 104.06.01 3 240,000 1.33% 114,007 0.99% _ _ _ _ 美國印第安納州州立大學傳播系研究所, 學士
Doubleclick Intern Atonal Asia. B.V Business Development, Director
Doubleclick Media Taiwan, Sales Diretor
木喬傳播, 宣傳部經理
潤泰企業, 行銷副理
天堂雨林室內裝修設計(有)公司負責人 董事長 陳皇志
董事 洪希程 中華民國 104.06.01 104.06.01 3 _ _ 300,000 2.61% 190,011 1.66% _ _ 美國波士頓大學企管碩士
台灣大學會計系學士
美商花旗銀行協理
實來證券副總經理
本公司財會主管
模嘉利有限公司負責人
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董事 皇昱投資有限公司 法人 中華民國 106.03.17 106.03.17 3 350,000 1.67% 166,260 1.45% _ _ _ _ _ _ _
董事 謝雅敏 中華民國 106.08.30 106.08.30 3 42,752 0.43% 92,752 0.81% _ _ _ _ 國立成功大學博士
日本東京大學研究員
台灣首府大學助理教授
成亞資源科技(股)公司副總經理 _ _ _
監察人 吳郁君 中華民國 104.06.01 104.06.01 3 496,800 2.76% 17,956 0.16% _ _ _ _ 嘉南藥理科技大學 宥漮企業有限公司協理司負責人 董事長 陳皇志 妹夫
監察人 陳介國 中華民國 106.06.30 106.06.30 3 _ _ _ _ _ _ _ _ 台大經濟系 花旗銀行台北分行經理
傳山投信協理
花旗銀行台北分行助理副總裁
保德信證券副總裁
加拿大皇家銀行副總裁
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2.董事、監察人所具專業知識及獨立性之情形、提昇資訊透明度。

條件

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格

符合獨立性情形(註) 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
姓名 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
陳皇志 ____ ____ V ____ ____ ____ ____ ____ ____ V ____ V V ____
陳慧如 ____ ____ V V V V ____ V V V ____ V V ____
陳偉聖 V ____ ____ V V V V V V V V V V ____
洪希程 ____ ____ V ____ ____ ____ V V V V V V V ____
謝雅敏 V ____ ____ ____ ____ V V V V V V V V ____
吳郁君 ____ ____ V V V V ____ V V V ____ V V ____
陳介國 ____ ____ V V V V V V V V V V V ____

註:各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“V”。

  1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
  2. 非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者,不在此限)。
  3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
  4. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
  5. 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
  6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
  7. 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
  8. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  9. 未有公司法第30條各款情事之一。
  10. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。